Le Bureau de répression du crime technologique (BTC) en Thaïlande a porté plainte contre le site UFABET, accusé d’opérer illégalement dans la région. Cette décision fait suite à une enquête sur plusieurs banques suspectées de blanchiment d’argent en lien avec ce site.
Le BTC a découvert au moins 200 000 documents impliquant huit banques. Parmi les suspects, six risquent des poursuites pénales pour violation de plusieurs lois bancaires, fiscales et pénales. Le total des transactions illicites dépasserait 32 millions de dollars, soit environ 97 millions de bahts.
Selon les informations du BTC, les accusés auraient utilisé des détails de comptes stockés sur des serveurs étrangers. Le colonel Panchat Cherdchooyot souhaite identifier les clients impliqués dans ces transactions afin de les transmettre au Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent pour des poursuites supplémentaires.
La multiplication des jeux d’argent en ligne illégaux inquiète les autorités thaïlandaises, le BTC intensifiant ses efforts pour éradiquer ces pratiques. Depuis le 1er août, le BTC a transmis 2 800 plaintes liées à des jeux d’argent en ligne au ministère de l’Économie numérique. Sur ces cas, 270 sites ont été bloqués par la Commission nationale des télécommunications et 200 personnes ont été poursuivies.
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